042017.11

证券日报

2017-11-04

  保释金法典:000796保释金约分:食物分配物公报号:2012-010

  易食集团分配物有限公司状态与用桩支撑分店决定互保额度的公报

  对公司及董事会作为正式工作人员的确保房协、精确和完整性,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或有意义的忽略。

  一、概述

  易食集团分配物有限公司(以下约分“公司”或“易食分配物”)为共享金融机构授信资源,举起方针决策性能,使满足或足够公司及其分店的经纪和事情开展的必要条件,,提请2011常年度合伙大会赞同公司与用桩支撑分店2012年的互保额度。

  对六度音程届董事会第十七次国民大会开始任职,0票,0票弃权尊敬经过了《状态与用桩支撑分店决定互保额度的意向》,开始任职提请2011常年度合伙大会赞同公司与用桩支撑分店2012年的互保额度为4亿元(本互保额度包含目前的互保、原互延、续新互),大会鉴定合格主席签字使关心记录,本公司不再占领董事会或合伙会。。此次互保鉴定合格原稿截止时间自2011常年度合伙大会尊敬经过本意向之日起至2012常年度合伙大会传唤之日止。

  孤独董事的共同的孤独风景颁发如次:本公司互保事项及使服从公司R,公司支配与开展的有理必需品,为公司使发誓书和互济使发誓人,风险管理,适合公司和全体合伙的利润。第十七次国民大会六度音程次国民大会后共同的管保安排,在内公司合伙大会,这件事要实行命令的审察顺序,方针决策顺序、无效,逗留互相牵连的金科玉律。

  二、持股公司公司引见

  1、基本情况

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  2、在日前一期(2011)中审计的次要财务数据(单位):万元)

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  三、使发誓书的次要内容

  经过公司的使发誓书协定的次要内容、分店、倾斜飞行结盟协商决定。

  四、量累计外面的使发誓书和未兑的使发誓书总结

  在董事会完毕前一天进行。,易食分配物对用桩支撑分店储备物质全体数量11000万元使发誓书,持股公司不储备物质简略的产权证券使发誓书。本公司及其隶属公司不向任何一个其彼储备物质使发誓书。,无未兑的使发誓书,使发誓无法制。

  五、董事会风景

  本着公司及其分店的必要条件,事情和信息转移通路,决定公司及用桩支撑分店互保额度,将就和优选法公司的保险箱资源配置,为了处理公司的资产必要条件及用桩支撑分店,能更加举起公司的方针决策性能,助长公司及其分店的健康开展,冲向业务全体战略目标的发生。,适合公司和合伙的利润。

  互济使发誓人公司的用桩支撑分店,公司能使充满懂各分店的经纪,各分店投资方针决策、融资的次要成绩等。,主人和把持资产移动和财务代替物,无效的警戒和把持风险。

  七、备查记录一览表

  1、公司决议书;

  2、孤独董事的风景。

  专门地公报

  易食集团分配物有限公司

  董事会

  二、一、二4月25日