132019.08

怡 亚 通:2011年年度报告(更新后)

2019-08-13

    

  深圳怡亚通供给链感兴趣的事感兴趣的事限定公司

  Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

  2011岁入

  2012年4月

  1

  要紧指出

  董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者施行层确保本使知晓中包罗的履历

  任何的虚伪记载、给错误的劝告性规则或成功地缺漏,而且其材料的确凿性、正确和详尽的性协商代表大会

  一两个及共同职责。

  无董事、监事、较年长者施行全部地职员使知晓的确凿性、不以誓言约束正确和详尽的性

  检验或政见不同在的状态。

  公司第三届董事会其次十二次代表大会 2011 年程度代表大会,公司应列席董事会代表大会。 11 人,

  实践列席现场代表大会的董事 9 人,严艳首脑、苏俊祥列席了给打电话代表大会。

  奇纳河会计全部地职员师事作伴尽量的感兴趣的事限定公司是我公司。 2011 结果年度财务使知晓期了基准和无保存风景

  审计使知晓。

  周国辉医生,公司法定代理人、首座财务官、会计全部地职员机构主管人冯俊红医生

  莫静医生的资格:以誓言约束岁入中财务使知晓的确凿性、详尽的。

  2

  目        录

  上弦 公司根本状态简介 ................................................................................................................ 4

  其次节 会计全部地职员履历和事情履历摘要 .................................................................................................. 5

  第三链杆 股权和同伙更动 .......................................................................................................... 7

  月的第四日节 董事、监事、较年长者施行层和职员 .................................................................. 11

  第五节 公司管理 ................................................................................................................................. 18

  六度音程节 向内的把持 ................................................................................................................................. 24

  第七节 同伙大会简介 .............................................................................................................. 30

  第八溪 董事会使知晓............................................................................................................................ 35

  第9节 中西部及东部各州的县议会使知晓........................................................................................................................... 77

  第十节 要紧事项 ................................................................................................................................ 82

  第十一节 财务使知晓............................................................................................................................. 90

  第12节 备查发稿编目录 ................................................................................................................. 193

  3

  上弦   公司根本状态简介

  一、国文称号:深圳怡亚通供给链感兴趣的事感兴趣的事限定公司

  英文称号:Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

  国文省略:怡亚通

  二、公司法定代理人:周国辉

  三、痕迹人和痕迹人履历:

  董事会草书体大号铅字             有价证券事务代表

  姓名            梁欣                张晓燕

  痕迹地址        深圳福田区深南中路 3039 第一国际文化的大厦 27 楼

  给打电话               0755-88393198、88393181

  副本                 0755-83290734-3172

  信箱                 002183@

  四、公司报户口地址:深圳福田区深南中路3039第一国际文化的大厦2701B、2703号

  公司使发生效果地址:深圳福田区深南中路3039第一国际文化的大厦27楼

  邮递区号:518033

  网址:http:// www.

  信箱:002183@

  五、公司选择的履历上演报纸:《有价证券时报》、《奇纳河有价证券报》

  年报网站:

  公司岁入的得名次:公司有价证券部

  六、公司有价证券买卖:深圳有价证券买卖

  股权证券省略:易亚通股权证券信号:002183

  七、其它使担忧材料

  公司最早注销日期:1997年11月10日

  公司近来一次更动注销日期:2012年3月16日

  报户口得名次:深圳工商业行政管理施行局

  作伴大肚子营业执照报户口号:440301501127886

  公司税务注销证编号:深圳国税44030127939840号

  深税号440300279398406

  公司付定金保留的会计全部地职员师事务所:奇纳河会计全部地职员师事作伴尽量的感兴趣的事限定公司

  会计全部地职员室使发生效果地址:奇纳河北京的旧称市海淀区西四环 16 号院 7 号楼 12 层

  4

  其次节会计全部地职员履历和事情履历摘要

  一、次要会计全部地职员履历

  单位:元人民币

  2011 年)    2010 年) 往年比上年少后辈 2009 年

  营业毛花费的钱(元) 7,025,009,599.00      6,053,693,488.00                 2,649,009,481.00

  营业开腰槽(元) 135,623,651.00         165,732,514.00           -18.17%      76,710,969.00

  开腰槽完全的(元) 147,412,436.00         167,403,329.00           -      86,089,997.00

  归属于股票上市的公司同伙

  135,014,482.00         131,193,316.00                  78,926,634.00

  净开腰槽(元)

  归属于股票上市的公司同伙

  除惯常盈亏账目外的扣减 129,876,688.00         130,217,64            -6%      13,590,477.00

  净开腰槽(元)

  经纪活动发生的现钞

  -177,873,013.00       -739,404,457.00            -75.94%     -11,130,173.00

  净流量(元)

  岁末比上岁末增减

  2011 岁末           2010 岁末                       2009 岁末

  (%)

  总资产(元) 12,859,506,971.00      12,860,828,106.00             -0.01%    9,184,100,68

  亏累完全的(元) 11,503,887,745.00      11,373,718,929.00             4%     7,823,734,425.00

  归属于股票上市的公司同伙

  1,345,349,259.00      1,451,846,095.00             -7.34%    1,328,815,327.00

  尽量的者权益(元)

  总库存(股)834,126,241.00         556,084,161.00           5%      370,722,774.00

  二、次要财务指标

  单位:元人民币

  2011 年)    2010 年)本年内比头年增减(%)    2009 年

  根本每股进项(元/股)                        0%           1

  稀释的每股进项(元/股)                        0%           1

  推理惯常盈亏账目后的根本面

  5                      -6.25%          0.02

  每股进项(元/股)

  额外的意思是净资产进项率 9.88%           9.41%          0.47%          6.51%

  推理惯常盈亏账目后的使负重

  9.42%           9.13%          9%          2%

  意思是净资产进项率(%)

  每股经纪活动发生的现钞流量

  -1           -3          84.96%           -0.03

  净计算出(元/股)

  5

  岁末比上岁末增减

  2011 岁末         2010 岁末                      2009 岁末

  (%)

  归属于股票上市的公司同伙的每一感兴趣的事

  1.61           2.61       -38.31%              3.58

  净资产(元/股)

  资产亏累率(%)             89.46%          88.44%          1.02%           85.19%

  三、非惯常盈亏账目又

  单位:元人民币

  2011年非惯常盈亏账目又 年度薪水:脚注(如西装) 2010 年薪水       2009 年薪水

  非流动资产买卖消融 -5,320,527.00                  -49,553.00     -2,459,102.00

  内阁奖金,包罗现期盈亏账目,但公司的常态事情

  事情相干紧密,应州策略性、依据

  11,198,639.00                 3,683,652.00     11,375,288.00

  必然基准定额或定额的内阁奖金推理

  外

  除是你这么说的嘛!花费的钱和花费的钱外的对立面花费的钱和花费的钱,372.00              -1,963,284.00       462,842.00

  契合非惯常规则的对立面盈亏账目又 -1,331,183.00                             

  所得税引起481,66                -319,93     -2,367,255.00

  小半同伙权益引起,167.00               -375,209.00        7,164.00

  除公司常态内部事情的无效对冲

  内部事情,有钱人交买卖性倾斜飞行融资、买卖性倾斜飞行

  公允重视更动亏累盈亏账目,和买卖                         58,317,22

  买卖性倾斜飞行融资、买卖性倾斜飞行亏累

  倾斜飞行融资封锁进项

  计算出            5,137,794.00      -           975,676.00     65,336,157.00

  6

  第三链杆      股权和同伙更动

  一、感兴趣的事更动表

  单位:股

  在此更改在前方 比较期增减,在因此转换后来

  计算出    级别:发行新股票 股息  公积金转帐 对立面   小计     计算出    级别

  一、限定索赔感兴趣的事

  1、国有股

  2、国有大肚子同伙

  3、对立面海内尽量的

  流行的:海内非州法

  人持股

  奇纳河自然人持股

  4、外资持股

  流行的:境外大肚子尽量的

  自然人对阿武罗阿的尽量的

  5、执行感兴趣的事

  二、许许多多的索赔感兴趣的事55,084,161  10%            278,042,080     278,042,080 834,126,241  10%

  1、人民币权益股 556,084,161  10%            278,042,080     278,042,080 834,126,241  10%

  2、境内上市外资股

  3、境外上市外资股

  4、对立面

  三、总感兴趣的事556,084,161  10%            278,042,080     278,042,080 834,126,241  10%

  限制性股权证券的更动:

  使知晓期内,公司推销术Indefinitel感兴趣的事,整个为行情股。

  二、股权证券发行与上市

  深圳有价证券买卖制裁深圳有价证券感兴趣的事感兴趣的事限定公司[2007]36号,公司经过互联网网络向查询者停止查询和开价。

  7

  620万股及大众围攻者上网固定价钱,480万人民币权益股,每股发行价钱

  元,募集资产完全的77,159万元。毕马威华振会计全部地职员师事务所这次发行股权证券及募集资产

  机构检验,并期KPMG-C(2007)CR 第0017号验资使知晓,200年11月13日公司股权证券

  深圳有价证券买卖中小作伴板正式上市,股权证券省略一亚通,有价证券信号是

  “002183”。

  2011 年5 7月17日 日,2010公司 年度同伙大会制裁201 第12年 第31个月 日本总库存

  556,084,161股是基数,每10股增持5股的公积金提升安排。2011 年5 月

  25 日,公司执行了结果,执行后,公司总库存为55.,084,161股增至834股,126,242

  股。尽量的创作转换的全貌可在2011年找到。 年5 1月18日 《有价证券时报》和《巨潮履历》见报了这期日报。

  公司开腰槽分配与提升执行公报。

  三、同伙简报

  1、前 10 著名同伙、前 10 许许多多的SAL索赔下同伙持股状态表

  单位:股

  同伙总额47784人 上市前东西月底的同伙总额

  前 10 著著名同伙持股状态

  有钱人限定索赔感兴趣的事 质押或解冻的感兴趣的事计算出

  同伙称号 同伙的质量 持股级别    感兴趣的事总额

  计算出         量

  深圳助手数码重大救济金感兴趣的事限定公司 奇纳河普通大肚子

  49.52%  413,044,812          0           0

  司

  深圳助手彻底打败科技感兴趣的事限定公司 奇纳河普通大肚子

  6.88%   57,366,009          0           0

  司

  SAIF II MAURITIUS (奇纳河)

  境外大肚子5.39% 44,935,349          0           0

  封锁) LIMITED

  生色有价证券客户 境 内 非 国 有 法

  0.49%   4,097,541          0           0

  信誉买卖担以誓言约束券账 人

  奇纳河修建银行中小作伴板 基金、金融商品

  0.47%   3,910,218          0           0

  买卖性吐艳商标基金 等对立面

  奇纳河工商业银行-汇天府生长 基金、金融商品

  0.36%   3,000,000          0           0

  中锋的股权证券有价证券封锁基金 等对立面

  周广武 奇纳河自然人7%2,235,050          0           0

  周建林           奇纳河自然人6%2,145,068          0           0

  迟一辉 境内自然人0%1,682,400          0           0

  宁波平静的登岸修建感兴趣的事限定公司 奇纳河普通大肚子       8%   1,538,800          0           0

  8

  司

  前 10 许许多多的SAL索赔下的同伙持股

  同伙称号       许许多多的售索赔感兴趣的事计算出

  深圳助手数码重大救济金感兴趣的事限定公司司                  413,044,812           人民币权益股

  深圳助手彻底打败科技感兴趣的事限定公司司                  57,366,009)人民币权益股

  SAIF II MAURITIUS (奇纳河)

  44,935,349)人民币权益股

  封锁) LIMITED

  生色有价证券客户信誉买卖担以誓言约束

  4,097,541)人民币权益股

  券账

  奇纳河修建银行中小作伴板买卖型吐艳式指

  3,910,218)人民币权益股

  数基金

  奇纳河工商业银行-汇天府生长中锋的股权证券型有价证券

  3,000,000)人民币权益股

  封锁基金

  周广武                  2,235,050)人民币权益股

  周建林                            2,145,068)人民币权益股

  迟一辉                  1,682,400)人民币权益股

  宁波平静的登岸修建感兴趣的事限定公司司                  1,538,800)人民币权益股

  公司前十著名同伙中,深圳助手数码重大救济金感兴趣的事限定公司司为深圳助手彻底打败科技感兴趣的事限定公司司的同伙,深

  是你这么说的嘛!同伙相干或一致一致

  深圳助手数码重大救济金感兴趣的事限定公司重大救济金深圳助手彻底打败科技感兴趣的事限定公司司 的感兴趣的事。前十个一组许许多多的条

  活动的周转

  同伙中间,如果使担忧联尚浊度,都不的意识它如果属于东西协商好的戾家。

  2、重大救济金同伙及实践把持人引见

  (一)公司重大救济金同伙

  公司重大救济金同伙为深圳助手数码重大救济金感兴趣的事限定公司司,法定代理人是周国辉医生,于2003

  4月7日在深圳工商业行政管理施行局发现,,报户口资金4000万元。

  (2)公司实践把持人

  公司实践把持人周国虎,46岁,义不容辞的深圳易亚通供给链感兴趣的事限定公司董事长、

  执行干练的人。

  (3)使知晓合拍,公司的重大救济金同伙和实践把持人依然是助手国的。

  (四)实践把持人与产权的相干;:

  9

  10

  月的第四日节董事、监事、较年长者施行层和职员

  一、董事、监事、较年长者施行全部地职员状态

  1、董事、监事、较年长者施行全部地职员持股及奖赏更动状态

  使知晓期内 有存货吗?

  源自公司 东部单位或

  年首持股状态 岁末持股

  姓名、邮寄 引起性欲 年纪 任期开端日期 任期终止妊娠日期 更动认为  取的奖赏 对立面关系

  数     数

  计算出(万) 单位偿清

  元) 税前) 薪酬

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  周国辉董事长 46                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  李大庄 董事   男   50                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  冯俊红 董事   男   43                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  陈伟民   董事   男   42                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  戴锡元 董事   男   47                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  严艳首脑 男   54                    0     0    无更动      是

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  苏俊祥 董事   男   50                    0     0    无更动      是

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  徐景安  孤独董事  男   71                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  周成新 孤独董事  男   56                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  曹叠云  孤独董事  男   48                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  莫少霞  孤独董事  女   43                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  张少忠   监事   男   45                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  吴俊强   监事   男   49                    0     0    无更动    0)否

  日       日

  2010 年 5 月 6 2013 年 5 月 6

  张玉明 监事   男   47                    0     0    无更动    0)否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  副执行干练的人梁希 男   40                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  李倩仪 副执行干练的人  女   46                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  贾洪兵 副执行干练的人  男   57                    0     0    无更动      否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  邓一群 副执行干练的人  男   48                    0     0    无更动      否

  日       日

  李天芳 副执行干练的人  男   48  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18岁。0.0.缺勤转换。 否

  11

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  高静副执行干练的人 女  51                   0  0  无更动    否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  袁海波 副执行干练的人  男  38                   0  0  无更动    否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2013 年 5 月 18

  肖国良 副执行干练的人  男  46                   0  0  无更动    否

  日       日

  2010 年 5 月 18 2012 年 2 月 6

  徐长路 副执行干练的人  男  49                   0  0  已去职    否

  日       日

  计算出    -    -  -      -        -     0  0   -   763.26  -

  二、使知晓期内的董事、监事、较年长者施行全部地职员次要职业历

  (1)董事会盟员

  周国辉医生,46 岁,奇纳河国籍,深圳大学预科电子计算器专业卒业,英国威尔士的大学预科

  工商业施行硕士,深圳福田区总商会副会长,2005 深圳十大举行开幕典礼后勤人才。

  1988 1993年 刺五加电分店执行干练的人,1993 1996年 深圳智兴计算器技术感兴趣的事限定公司

  执行干练的人,1997 一九九九年发现易亚通公司,公司义不容辞的董事长、执行干练的人。

  李大庄医生,50 岁,奇纳河国籍,奇纳河公安大学预科法度专业卒业。1989—2001 年于中

  奇纳河外面的贸易第九事情部施行邮寄。2001 年 7 自往年1月以后,他一向承当北京的旧称分行副执行干练的人。

  公司执行干练的人,公司义不容辞的董事,副执行干练的人。

  冯俊红医生,43 岁,香港特别行政区动物,香港理工大学预科会计全部地职员专业卒业,

  学士程度,特许公认会计全部地职员师联营企业毕业班学生成员;香港会计全部地职员师联营企业较年长者成员,1992—1997 年

  余安永会计全部地职员师事务所审计干练的人,1997—2003 马联香港感兴趣的事限定公司(香港上市)

  0542 香港)承当首座财务官。2004 年 2 1月使隶属于易亚通公司,公司义不容辞的董事、财务总监、

  副执行干练的人。

  陈伟民医生,42 岁,奇纳河国籍,北京的旧称大学预科电子与履历系统专业卒业,学士程度,

  中山大学预科岭南大学预科倾斜飞行学硕士程度,秩序师。1992—1995 奇纳河亚太商店

  历任运营总监、通道部干练的人邮寄;1995—2004 交通银行深圳邵岗区别行延续授信

  主考人、贷款科首脑、总统伙计、副总统邮寄。2004 年 6 自janus 双面联胎起,他一向承当我公司的风控总监。,

  公司义不容辞的董事、副执行干练的人邮寄,掌管公司的风险把持、法度事务、事情复核任务。

  戴锡元支撑,47 岁,奇纳河国籍,广东国际邮电专业卒业。

  1984—1988 他1997年在广州邮局当收发。1988—1996 广东星河电子感兴趣的事限定公司在市场上出售某物履历

  掌管牧师,主管全国的在市场上出售某物突出、延伸工程。1996—2003 年曾任广东万联通电子履历有

  感兴趣的事限定公司大肚子代表、执行干练的人。2003 年 10 1月起,任本公司广州分行执行干练的人。。公司义不容辞的董事

  12

  事、副执行干练的人邮寄,华南地区掌管公司的售及海内在市场上出售某物、客服任务。

  严燕医生,54 岁,香港特别行政区动物,普林斯顿大学预科国际秩序策略性

  理学博士程度。1982 至 1984 江淮航空仪器厂技师;1984 至 1986 年内,州被等同于为

  国务院秩序改造详细地检查生详细地检查员;1989 年至 1991 年间,世界银行的策略性、安排、

  详细地检查部应付成功地又的详细地检查任务,如,曾在美国信誉

  盛顿 Hudson Institute 做详细地检查员;1991 至 1994 年间,在 Sprint International

  Corporation ASI突出和事情开始总监;1995 年 1 月至 2001 年 10 月,任 AIG

  亚洲基础设施封锁基金执行干练的人;2001 年 10 赠送月,为软银亚洲封锁生趣任务,现

  作为软银亚洲封锁生趣的首座合伙人、软银亚洲履历基础设施封锁基金董事长。2006 年 10 从janus 双面联胎开端

  公司董事。

  苏俊祥医生,50 岁,香港特别行政区动物,香港国文大学预科工商业施行学硕

  士。香港会计全部地职员师联营企业成员(CPA)及英国特许公认会计全部地职员师联营企业毕业班学生成员(FCCA)。于 1985

  19920002000年使隶属于美国美国大通银行创作总会计部门;于 1987 20002000年使隶属于 PaineWebber Incorporated;于

  1989 年 参 与 建 立 其 系 内 专 营 企 业 融 资 公 司 The Transportation Group Limited

  (“TTG”),在ASI承当事情总监;于 1992 在岁暮年终分开 TTG,使隶属于瑞银公司倾斜飞行

  贮藏所副执行干练的人;于 1994 2000使隶属于指挥部位于美国第一美洲银行的封锁基金施行公司

  Emerging Markets 伙伴相干(EMP),吃次要是 EMP 旗下 AIG 亚洲基础设施基金的

  封锁和封锁施行事情,供职董事;2002 20002002000年使隶属于亚洲基础设施基金封锁顾问工作

  Delta Associates 承当董事、执行干练的人;2004 20002000年使隶属于 SAIF Advisors Limited,赠送合资作伴

  伙人。2006 年 10 从janus 双面联胎开端公司董事。

  徐静安医生,71 岁,奇纳河国籍,1964 199年卒业于复旦大学预科新闻系。,先后在中锋马克思列宁主义

  培养详细地检查院、中锋策略性详细地检查室、州计委、国务院改造、州体育改造协商代表大会任务,1985 年

  奇纳河秩序体制改造详细地检查院副教长,1987 一九九九年,深圳被等同于为体育改造协商代表大会首脑。、深圳有价证券买卖副干练的人

  董事长。2010 年 5 从公司孤独董事开端。

  周成新医生,56 岁,奇纳河国籍,1989 199年卒业于武汉大学预科法大学预科,法律的。

  1989 年 1 月-92 年 11 月 武汉大学预科法大学预科培养,演说者移交、兼职小阳春,其间,我去了美国

  吉安大学预科法大学预科进修生年;1992 年 12 月-93 年 2 月 深圳法务局秩序法规司

  任务;1993 年 3 赠送月在深圳墨守法规详细地检查生,先前任副主任、所长、副详细地检查员、详细地检查

  员。2010 年 5 从janus 双面联胎开端本公司孤独董事。

  13

  曹迪云医生,48 岁,奇纳河国籍,奇纳河社会科大学预科法度详细地检查生院卒业,博士详细地检查生。

  1987 年-1989 武汉大学预科法大学预科伙计小阳春;1992 年-1993 年在奇纳河社科院法学详细地检查生助

  研;1993 年-1995 北京的旧称大成黑色豪门企业顾问;1993 年-2009 深圳内阁墨守法规

  该使发生效果室先后承当法度咨询使发生效果室。 首脑科员、副局长、处长;2009 年 7 月 31 如今迄今为止在广东的等同于

  买卖黑色豪门企业顾问。2010 年 5 从janus 双面联胎开端本公司孤独董事。

  莫少霞未婚妻,43 岁,奇纳河国籍,两年制专科学校卒业。1996 年 1 月至 2001 年 1 月,在深圳德

  澄城会计全部地职员师事务所应付审计任务,先后达到预期的目的奇纳河CP、奇纳河票据册税务师、奇纳河票据

  资产评估教员格,找个会计全部地职员、秩序学人调解:充当调解人职称;2001 年 1 月至 2003

  年 12 月,深圳历城会计全部地职员师事务所合伙人;2003 年 7 月,深圳国正税务师的创办

  作伴尽量的感兴趣的事限定公司,作为法定代理人;2003 年 12 赠送月,承当中触处计全部地职员师事作伴尽量的感兴趣的事限定公司

  深圳分行合伙人。2010 年 5 从janus 双面联胎开端本公司孤独董事。

  (二)中西部及东部各州的县议会盟员

  张少忠医生,45 岁,奇纳河国籍,他是几家商店的执行干练的人。,1997 往年到眼前为止在本人公司

  任务,物流部历任掌管,董事长使发生效果室副首脑。义不容辞的公司中西部及东部各州的县议会主席。

  吴俊强医生,男,49 岁,奇纳河国籍,两年制专科学校文化的,1992 年-2001 深圳华裔

  事情掌管;2002 年-2006 1997年任深圳梦琪服装感兴趣的事限定公司干练的人。;2007 往年到如今在深哲

  深圳万豪基础产业开始感兴趣的事限定公司系。公司义不容辞的监事。

  张玉明医生,47 岁,奇纳河国籍,他曾是深圳旅游业拳击场公司的一把手。

  公司积年,自 2005 年 10 从janus 双面联胎开端本公司监事。深圳和谐旧汽车买卖在市场上出售某物感兴趣的事限定公司

  司在市场上出售某物干练的人。公司义不容辞的监事。

  (三)对立面较年长者施行全部地职员

  李倩仪未婚妻,45 岁,奇纳河国籍,深圳大学预科英语专业卒业。1984-1988 年于深圳

  南头初等学校任英语教员;1988-1994 1997年我在深圳外贸拳击场做被翻译;1994-1996 年于深圳

  物质公司作伴施行处处长;1996-2000 被等同于为深圳燃气拳击场行政部牧师

  务。2000 年 11 自1月1日起任公司副执行干练的人。、副执行干练的人、董事兼副执行干练的人。

  义不容辞的公司副执行干练的人。

  贾洪兵医生,56 岁,奇纳河国籍,福州大学预科分析化学专业卒业,学士程度。1984-1989

  1997年在福建电脑公司任务。:厦门东北E区副执行干练的人兼突出财务干练的人;福建

  省计算器系统工程企业副执行干练的人;福州志达电子感兴趣的事限定公司执行干练的人、执行干练的人;1990-1994

  14

  福建新世纪高新高科技产业拳击场董事长;1994-1997 福建新亚太计算器系统工程感兴趣的事限定公司

  主席桩;1997-2001 福建世达电脑拳击场感兴趣的事限定公司,历任:福建世达计算器科学部

  科技感兴趣的事限定公司执行干练的人;世达计算器技术感兴趣的事限定公司董事长;世达拳击场副董事长、拳击场较年长者副董事长、

  拳击场董事长邮寄;2002-2004 年 5 月 北京的旧称新一国际感兴趣的事限定公司、上海易伟感兴趣的事限定公司副董事长

  科技公司主席桩;2004 年 5 月-2006 年出发拳击场董事会董事兼出发电脑(上海)有

  限公司主席桩。2007 年 3 从janus 双面联胎开端本公司执行副董事长。义不容辞的公司副执行干练的人。

  李天芳医生,48 岁,香港特别行政区动物,东北大学预科计算器科学与工程

  专业卒业,1990 年-1998 Ltd香港方泰开始感兴趣的事限定公司执行干练的人,1998-2002 任深圳

  IBES工商业感兴趣的事限定公司执行干练的人,2002 年-2006 年 2 月任美国倾斜飞行施行学会奇纳河感兴趣的事限定公司总

  裁。2006 年 3 从janus 双面联胎开端本公司执行副董事长。义不容辞的公司副执行干练的人。

  邓一群医生,48 岁,奇纳河国籍,湖南大学预科无线电接收机或发射机专业卒业,学士程度。1985-1989

  年于广播电影电视部无线电接收机或发射机台施行局五六四台任伙计技师邮寄;1989-1993 1960年的奇纳河宗教

  体育服务胸部电子技术部干练的人 邮寄;1993-1998 北京的旧称鼎达科技贸易感兴趣的事限定公司执行干练的人

  邮寄;1998—2001 北京的旧称创双杰科技感兴趣的事限定公司执行干练的人;2001-2004 在清华同

  电脑皮夹事情部副执行干练的人邮寄。2005 年 2 每月一次的连载

  北京的旧称售部执行干练的人、北京的旧称核执行干练的人、华北区域执行干练的人。义不容辞的公司副董事长

  执行干练的人。

  高静未婚妻,51 岁,奇纳河国籍,山东概括贸易大学预科临床医学专业卒业。1978-1980

  济南军区后勤 106 收容所免役税;1983-1993 他在济南中锋区人民内阁承当联合国等机构的行政全部地职员一职;

  1993-1997 奇纳河卫生保健深圳吉永公司事情干练的人;1997-2005 年

  于深圳龙升工商业开始感兴趣的事限定公司任事情干练的人、执行干练的人邮寄;2005 年 3 每月一次的连载公司

  麦克匪特斯氏疗法服务局副执行干练的人、执行干练的人。义不容辞的公司副执行干练的人,有人力的公司一致性麦克匪特斯氏疗法神召的事情开始

  和施行任务。

  袁海波医生,38岁,奇纳河国籍,湖北襄樊大学预科会计全部地职员专业卒业,伙计会计全部地职员师。

  1998-1999年于东莞市福安印染感兴趣的事限定公司任会计全部地职员邮寄;1999-2000深圳成辉电子感兴趣的事限定公司

  感兴趣的事限定公司董事、副董事;从2000年到2002年,他主管深圳美资徐店(沈;

  2002-2004年3月于深圳怡亚互市贸感兴趣的事限定公司任物流部干练的人、副总监邮寄;2004年3月

  -2004 深圳奇峰供给链感兴趣的事限定公司执行干练的人;自200年10月起我公司的履历

  电子商事部执行干练的人、SHE执行干练的人,能耐的公司集成履历电子

  15

  深圳益雅工商业开始与经纪施行。义不容辞的本公司

  副执行干练的人。

  肖国良医生,46 岁,奇纳河国籍,复旦大学预科后勤施行专业卒业,硕士程度。1986-1995

  年于浙江姓煤田地质干校任讲课者;1995-1999年于上海大学预科小巧美观的教研组任讲课者;

  1999-2001年上海兆鑫后勤公司后勤干练的人;2002年至2005年任中海拳击场后勤公司。

  总监邮寄;2005年2月-2005年9月于和黄天百后勤公司任较年长者干练的人邮寄;2005年10月起

  历任海内后勤总监、深圳易执行干练的人、全国的运营总监、深圳一亚通

  柳州公司执行干练的人、概括后勤胸部首脑,义不容辞的公司副执行干练的人,由能耐的公司一致性后勤胸部

  会展施行与海内后勤系统施行。

  (4)董事会草书体大号铅字

  梁新医生,40 岁,奇纳河国籍,厦门大学预科倾斜飞行专业卒业,秩序学硕士。原福建省

  省财政厅人事教授处任务全部地职员、福建华兴信托封锁公司草书体大号铅字处盟员、华兴有价证券施行局局长、详细地检查

  开发部执行干练的人、有价证券买卖部执行干练的人、封锁银行部执行干练的人等,主管公司股权证券早熟的自营事情

  务、封锁银行事情。掌管多项海内最早赤身露体发行股权证券、上市保荐书、并购重组与庄家

  作。义不容辞的董事会草书体大号铅字、副执行干练的人邮寄。

  三、使知晓期内的董事、监事、较年长者施行层更动

  1、董事的由舆论决定和互换

  使知晓期内,互换无董事会盟员。

  2、监事的由舆论决定和互换

  使知晓期内,无中西部及东部各州的县议会盟员更动。

  3、较年长者施行全部地职员的等同于和互换

  公司 2012 年 2 月 6 7月2日集合的第三届董事会其次十次代表大会

  执行干练的人徐长露医生退职的提议:鉴于亲自的认为,董事会制裁徐长鲁贤为公司副执行干练的人。

  盛的退职索赔。

  四、公司职员状态

  (1)全部地职员状态

  经过 2011 年 12 月 31 日,与公司签署正式雇用和约的职员人数 3004 人。其

  专业创作、教授底色和年纪散布列举如下:

  专业创作         人数        占临产阵痛总额的级别

  16

  施行全部地职员        21             1%

  技术全部地职员        42             1%

  售全部地职员1001 33%

  其它        1940            65%

  合 计        3004            100%

  教授,人数 占临产阵痛总额的级别

  硕士         71             3%

  大学的大学预科1010 39%

  两年制专科学校        1280            40%

  大学预科卒业 643            18%

  其它

  合 计        3004            100%

  年纪、人数 占临产阵痛总额的级别

  30 幼。 1716            55%

  31~40 年纪) 1004            35%

  41~50 年纪) 242            9%

  50 42岁在上文中 2%

  合 计        3004            100%

  不用承当公司本钱的归休职员。

  (2)临产阵痛福利和社会保障

  公司执行劳动和约名物。,职员地基劳动和约承当工作并耗费感兴趣的事。。公司

  已于年在本地的社会劳保胸部注销报户口。,依据使担忧规则,举动了生存保证。。

  17

  第五节      公司管理

  一、公司管理系统的发现

  使知晓期内,公司绝对的应LA公司、《有价证券法》、股票上市的公司及深哲公司管理原则

  深圳有价证券买卖股权证券上市经常地及对立面互相牵连法度、股票上市的公司规章名物和正态化发稿索赔,延续遵守

  良好的公司管理创作,无比的向内的把持名物,而且发生使正常化经纪。

  据奇纳河有价证券监视施行协商代表大会称、深圳有价证券买卖、深圳有价证券监视施行局索赔,与公司兼并

  实践运作的状态,使知晓期内,本公司即时再用形式表示了资产减值状态。、《商

  早熟的套期保值把持系统、内情履历报告者注销名物等。

  二、公司董事长和对立面董事尽职的状态

  1、使知晓期内,在尽职时,公司董事长,绝对的应LA公司、《深圳有价证券买卖

  中小作伴董事行为原则,行使主席的省份。在召

  集、掌管董事会代表大会,领袖执行局的个人方针决策机制,活跃的促进公司向内的施行系统修建。

  放下和改善,监视同伙会结果的执行,确保公司阐明书运作。

  2、公司全部地董事绝对的应LA公司、深圳有价证券买卖中小作伴股票上市的公司

  董事行为原则的规则和索赔而且,执行董事恩惠,应董事行为原则,积

  吃奇纳河证监会团体的股票上市的公司董事、监事、较年长者干练的人培养与课题,增多基准化管理程度

  程度。董事对要紧事项或对立面有标示的事项停止投票数时,绝对的遵

  契合董事代表大会事经常地的细想经常地,世故的的方针决策,实在保卫公司和围攻者的救济金。

  公司董事列席董事会:

  以教训方法              是延续两倍吗

  现场出工 付托列席

  董事姓名 详细邮寄  所需列席人数 缺勤次数 不分担珀索的代表大会

  数             数

  数字议论

  周国辉    主席10 2       8      0      0)否

  李大庄  董事     10      2       8      0      0)否

  冯俊红  董事     10      2       8      0      0)否

  陈伟民首脑 10      2       8      0      0)否

  戴锡元  董事     10      2       8      0      0)否

  阎焱     董事     10      1       9      0      0)否

  苏俊祥  董事     10      1       9      0      0)否

  孤独董事徐静安 10      2       8      0      0)否

  18

  周成新   孤独董事     10    2      8     0    0     否

  曹叠云    孤独董事     10    2      8     0    0     否

  莫少霞    孤独董事     10    1      8     1    0     否

  使知晓期内,公司第三届董事会孤独董事中无一人。

  三、孤独董事履职状态

  使知晓期内,公司第三届董事会孤独董事徐静安医生、周成新医生、曹迪云医生和莫

  少侠未婚妻绝对的应互相牵连法度、执行规章名物和公司条例规则的恩惠。,亲自或经过蒂姆

  董事会履历,汇票的对价,成立地表达本人的视角和风景,应用你本人的

  专门知识使孤独、公平的判别。对使知晓期内公司利用审计机构、外面的抵押品、募集资产

  对孤独董事的应用等事项宣布风景。,不受公司及次要同伙引起,防守中小同伙救济金。

  使知晓期内,本公司孤独董事缺勤、付定金保留或许解散会计全部地职员师事务所的提议、孤独聘

  内部审计顾问机构约请。

  孤独董事在供职合拍宣布的孤独风景清单:

  孤独意

  代表大会日期 代表大会称号*代表大会材料

  请查看典型

  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会

  2011年3月2日            就公司海内重大救济金分店开始外币远期套保买卖      一致

  一次代表大会

  1、对公司的累计和赠送内部关岛的特别周转

  2、公司与其重大救济金同伙中间的专项资产往还

  阐明

  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会

  3、201年续聘 年度审计机关

  2011年4月6日  二次代表大会暨2010年)                      一致

  4、向内的把持本人评价使知晓

  程度代表大会

  5、201年募集资产沉淀及应用状态专项使知晓

  6、就201年公司倾斜飞行衍生品买卖

  7、论会计全部地职员策略性整洁的

  1、论倾斜飞行衍生产品履历上演稳步前进的整洁的

  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会

  2011年5月27日、就公司商品早熟的套期保值事情

  五次代表大会

  3、论全资分店的公司抵押品

  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会  1、论公司关系方的资金占领与外面的抵押品

  2011年87月17白天做家务的女佣                                       一致

  六次代表大会2、论全资分店的公司抵押品

  1、就公司的全资分店弥补职责

  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会  保

  2011年10月24日                                      一致

  八次代表大会2、论倾斜飞行衍生品买卖事情的而且稀释

  3、论早熟的套期保值事情抵押品薪水的整洁的

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  第三届董事会第十次代表大会次代表大会次代表大会  就公司向上海一亚通供给链感兴趣的事限定公司弥补

  2011第12年代16日                                     一致

  九次代表大会:2亿元商事抵押品

  第三届董事会 1、就更动公司2011年度审计机关

  2012年2月6日                                     一致

  十次代表大会2、就公司为全